LA FRAUDE "CARROUSEL" À LA TVA : UNE FRAUDE D'AMPLEUR INTERNATIONALE (2/3)
La fraude « carrousel » à la tva trouve son origine en Europe (2/3)
En avril 2021 les autorités portugaises commencent à avoir des suspicions d’opérations de blanchiment d’argent à propos d’une société de vente d’appareils électroniques.
En juin 2021 le Parquet européenne (EPPO) est mis en place et, au regard de leur obligation, les autorités portugaises signalent leur enquête en cours sur une fraude à TVA et peut être de blanchiment qui serait d’envergure européenne.
L’enquête semble être d’une plus grande ampleur que prévue, en effet les connexions établies par l’enquête portugaise dépasse largement le Portugal et vont jusqu’en Chine.
L’EPPO, grâce à la coopération des différents services de polices européens, a pu mettre en place simultanément des investigations sur plus de 200 individus. Cette enquête de l’EPPO sera renommée « Operation Admiral », autrement dit en français opération Amiral.
Cette opération révèle la plus grosse fraude « carrousel » à la TVA jamais découverte dans l’Union européenne.
Cette fraude était ainsi organisée :
La fraude est estimée à 2.2 milliards d’euros de perte pour les autorités nationales impliquées.
Cette enquête aura durée 18 mois et aura prouvée l’efficacité et l’efficience de l’EPPO en matière de coopération judiciaire.
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